黑猫股份: 董事会授权司理层使命轨制（2024年12月）内容摘抄

（原标题：董事会授权司理层使命轨制（2024年12月））

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会授权司理层使命轨制 （2024年12月）

第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）法东说念主措置结构和科学步伐的方案机制，明确董事会对司理层的授权事项和法子，把柄《中华东说念主民共和国公司法》《公司规定》等相干步骤，连合公司骨子，制定本轨制。

第二条 本轨制所称“授权”是指董事会在不违犯法律、法例和步伐性文献的前提下，在一定条目和界限内，将其权利中的部分事项决定权授予司理层诓骗。本轨制所称“司理层”是指《公司规定》步骤的高等管制东说念主员。

第二章 授权原则及授权事项 第三条 董事会对司理层授权盲从下列原则： （一）坚捏审慎授权。授权应当优先琢磨风险防患贪图的要求，从严末端。 （二）坚捏充分授权。在《公司规定》对董事会授权界限内，对打算波及的一样性事项充分授权，升迁打算效用。 （三）坚捏应时转化。授权事项在授权灵验期限内保捏相对强健，并把柄表里部身分的变化情况和打算管制使命需要，应时转化授权权限。 （四）坚捏灵验监督。董事会对授权推行情况进行监督查验，保险对授权权限灵验步伐推行。

第四条 董事会向司理层的授权事项： （一）《公司规定》步骤的司理层权利； （二）《总司理使命细目》步骤的司理层权利； （三）临时授权事项，由董事和会过董事会决议等形态向司理层授权。

第五条 司理层对授权事项的方案 （一）司理层应严格按照授权界限开展使命，诓骗权利不得变更或卓著授权界限，要紧打算管制事项需通过总司理办公会集体参议方案。 （二）司理层有权在授权界限内把柄骨子情况对授权事项进行细化，当授权方案具体事项的外部环境发生要紧变化、严重偏离方案事项预期恶果时，总司理当实时向董事会施展。 （三）司理层在授权界限内方案的“三重一大”事项，凡需党委前置参议的事项，应在党委前置参议后，再由总司理办公会集体参议方案。波及公司员工躬行利益的要紧事项，应当听取公司工会的相干倡导或提议。

第六条 授权事项的管制与监督 （一）董事会应每年至少开展一次对授权事项落实情况的监督查验。总司理代表司理层如期或不如期将授权事项方案及推行情况向董事会施展或备案。 （二）司理层因不正确诓骗授权事项而给公司酿成严重亏空或要紧不利影响的，按照公司相干步骤进行问责。

第三章 附则 第七条 本轨制未尽事宜或与法律法例、步伐性文献、《公司规定》《董事会议事公法》和《总司理使命细目》的步骤突破时，以法律法例、步伐性文献和《公司规定》《董事会议事公法》和《总司理使命细目》的步骤为准。

第八条 本轨制由董事会崇拜制定、修改及说明，本轨制自董事会审议通过之日起引申。

江西黑猫炭黑股份有限公司 2024年 12月