灿勤科技: 北京市盈科讼师事务所对于江苏灿勤科技股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会的法律认识书履行纲要

（原标题：北京市盈科讼师事务所对于江苏灿勤科技股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会的法律认识书）

北京市盈科讼师事务所对于江苏灿勤科技股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会的法律认识书

本次会议的召集 公司董事会于2024年12月2日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《对于制定〈公司将来三年（2024年—2026年）鼓动酬报计较〉的议案》。

公司董事会于2024年12月3日在上海证券交游所网站发布了《江苏灿勤科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓动大会的见知》。

本次会议的召开

本次会议以现场投票和采集投票样子相集结的样子召开，现场会议于2024年12月18日14:00在江苏省张家港保税区金港路266号江苏灿勤科技股份有限公司会议室召开。

采集投票于2024年12月18日选拔上海证券交游所鼓动大会采集投票系统投票和互联网投票平台投票两种样子。

本次会议出席东说念主员的履历

出席本次会议现场会议的鼓动及鼓动代理东说念主共7东说念主，代表股份286,250,500股，占公司股份总额的71.5626%。

通过采集投票参与本次会议的鼓动共96东说念主，所抓股份数为1,387,174股，占公司股份总额的0.3468%。

本次会议莫得对会议见知中未列明的事项进行表决；莫得修改列入会议议程的提案。

本次会议的表决法子和表决恶果

审议通过《对于制定〈公司将来三年（2024年—2026年）鼓动酬报计较〉的议案》。

承诺票287,323,555股，占出席本次会议有用表决权股份总额的99.8907%，反对票股数299,126股，占出席会议鼓动所抓有用表决权股份总额的0.1039%，弃权票股数14,993股，占出席会议鼓动所抓有用表决权股份总额的0.0054%。

论断认识

本次会议的召集、召开法子稳妥法律法例、步地性文献及《公司轨则》的规章。 本次会议召集东说念主和出席会议东说念主员的履历正当有用。 本次会议的表决法子和表决样子稳妥关联法律法例、步地性文献及《公司轨则》的规章，表决恶果正当有用。