奥 特 迅: 对于召开2024年第二次临时推动会的见知实质选录
(原标题:对于召开2024年第二次临时推动会的见知)
证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号: 2024-072
深圳奥特迅电力竖立股份有限公司对于召开 2024年第二次临时推动会的见知
本公司及董事会举座成员保证信息表露实质的竟然、准确和完满,莫得无理纪录、误导性述说或紧要遗漏。
深圳奥特迅电力竖立股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议决定于2024年11月7日召开公司2024年第二次临时推动会(以下简称“本次推动会”)。
一、召开会议的基本情况 1、推动会届次:2024年第二次临时推动会 2、推动会的召集东说念主:公司第六届董事会 3、会议召开的正当、合规性:公司第六届董事会第五次会议于 2024年 10月 22日审议通过《对于提请召开公司 2024年第二次临时推动会的议案》。本次会议的召开得当相干法律、行政律例、部门规章、设施性文献和公司法则的法则。 4、会议时分: (1)现场会议时分:2024年 11月 7日(星期四)下昼 14:30时; (2)集会投票时分:2024年 11月 7日(星期四)。其中,通过深圳证券往还所(以下简称“深交所”)往还系统进行集会投票的具体时分为:2024年 11月 7日的往还时分,即上昼9:15—9:25,9:30—11:30,下昼 13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时分为:2024年 11月 7日上昼 9:15至下昼 15:00时间的恣意时分。 5、会议的召开方式:本次推动会选拔现场表决与集会投票相聚合的方式。 6、股权登记日:2024年 11月 4日(星期一) 7、出席对象: (1)截止 2024年 11月 4日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司举座推动均有权出席推动会,并不错以书面面孔交付代理东说念主出席会议和进入表决,该推动代理东说念主无用是本公司推动; (2)公司董事、监事和高档处置东说念主员; (3)公司礼聘的讼师偏激他东说念主员。 8、会议地点:深圳市南山区高新时刻产业园北区松坪山路 3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室。
二、会议审议事项 本次推动会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《对于变更管帐师事务所的议案》 | √ |
上述事项还是 2024年 10月 22日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过,详见 2024年 10月 23日 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《第六届董事会第五次会议有筹算公告》。上述议案将逐项表决。把柄《上市公司推动大会法则(2022年更正)》的条件,对于影响中小投资者利益的紧要事项,将对中小投资者表决单独计票,单独计票收尾将实时公开表露。
三、会议登记等事项 1、登记手续: (1)当然东说念主推动凭本东说念主身份证或其他约略标明其身份的有用证件或讲授、推动账户卡和捏股讲授登记;授权交付代理东说念主捏本东说念主有用身份证件、授权交付书和交付东说念主的身份证复印件、推动账户卡复印件及捏股讲授办理登记。 (2)法东说念主股推动由法定代表东说念主出席会议的,凭交易派司复印件、捏股讲授、法定代表东说念主身份证以及法定代表东说念主经考据明;授权交付代理东说念主出席的,凭交易派司复印件、捏股讲授、法定代表东说念主授权交付书、法定代表东说念主经考据明、法定代表东说念主身份证复印件和本东说念主身份证办理登记。 (3)异域推动可凭以上相干证件选拔信函或传真方式登记,不接管电话登记。 2、登记时分:2024年 11月 5日(星期二)9:00-11:30、14:00-17:00。 3、登记地点:深圳市南山区高新时刻产业园北区松坪山路 3号奥特迅电力大厦公司证券部,信函上请注明“推动会”字样,邮编:518057 4、策动方式 策动东说念主:吴云虹;策动电话:0755-26520515;策动传真:0755-26520515;电子邮箱:atczq@atc-a.com 策动地址:深圳市南山区高新时刻产业园北区松坪山路 3号奥特迅电力大厦公司证券部。邮政编码:518057 5、出席会议者食宿、交通用度自理。
五、进入集会投票的具体操作过程 本次推动会上,推动不错通过深交所往还系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)进入投票。集会投票的具体操作过程见附件一。
六、备查文献 1、第六届董事会第五次会议有筹算; 2、深交所条件的其他文献。
特此公告。
深圳奥特迅电力竖立股份有限公司董事会 2024年 10月 23日
附件一: 进入集会投票的具体操作过程 一、集会投票的要领 1、鄙俚股的投票代码与投票简称:投票代码为“362227”,投票简称为“奥特投票” 2、填报表决观点 这次推动会议案为非积存投票,对于此类非积存投票议案,填报表决观点:愉快、反对、弃权。
二、通过深交所往还系统投票的要领 1、投票时分:2024年 11月 7日的往还时分,即 2024年 11月 7日上昼 9:15—9:25,9:30—11:30,下昼 13:00—15:00; 2、推动不错登录证券公司往还客户端通过往还系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的要领 1、互联网投票系统运转投票的时分为 2024年 11月 7日上昼 9:15至下昼15:00时间的恣意时分。 2、推动通过互联网投票系统进行集会投票,需按照《深圳证券往还所投资者集会奇迹身份认证业务指引(2016年更正)》的法则办理身份认证,取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者奇迹密码”。具体的身份认证过程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。 3 、推动把柄得回的奇迹密码或数字文凭 ,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法则时天职通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:深圳奥特迅电力竖立股份有限公司 2024年第二次临时推动会授权交付书 兹授权交付 先生/女士代表本公司/本东说念主出席于 2024年 11月 7日召开的深圳奥特迅电力竖立股份有限公司 2024年第二次临时推动会,并代表本公司/本东说念主依照以下教唆对下列议案投票。本公司/本东说念主对本次会议表决事项未作具体教唆的,受托东说念主可代为哄骗表决权,其哄骗表决权的成果均由我公司/本东说念主承担。
| 提案 编码 | 提案称号 | 备注 | 愉快 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 《对于变更管帐师事务所的议案》 | √ | | | |
附注: 1、若对议案投愉快票,请在“愉快”栏内相应地点填上“√”;若对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地点填上“√”;若对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地点填上“√”;多项取舍视为“弃权”。 2、授权交付书剪报、复印或按以上样子好处均有用;单元交付须加盖单元公章。
交付东说念主(签名或盖印): 受托东说念主(签名): 交付东说念主身份证号码: 受托东说念主身份证号: 交付东说念主推动帐号: 交付东说念主捏股数(单元:股): 交付日历: 年 月 日 有限期限:自签署日至本次推动会兑现
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