映翰通: 北京市隆安讼师事务所对于北京映翰通齐集本事股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会的法律看法书骨子纲要

（原标题：北京市隆安讼师事务所对于北京映翰通齐集本事股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会的法律看法书）

北京市隆安讼师事务所对于北京映翰通齐集本事股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会的法律看法书

致北京映翰通齐集本事股份有限公司：

把柄《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司鼓动大会法则》等法律、行政律例、设施性文献以及《北京映翰通齐集本事股份有限公司规定》、《北京映翰通齐集本事股份有限公司鼓动大会议事法则》的章程，北京市隆安讼师事务所接受北京映翰通齐集本事股份有限公司的请托，指派本所高灵珊讼师、孟丽婷讼师出席公司2024年第二次临时鼓动大会，并就本次鼓动大会的召集、召开才调、出席会议东谈主员的资历和召集东谈主资历、表决时势、表决才调、表决效用等干系事宜进行见证并出具法律看法书。

一、本次鼓动大会的召集和召开才调 （一）本次鼓动大会的召集 1. 2024年10月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《对于召开2024年第二次临时鼓动大会见告的议案》。 2. 2024年10月25日，公司在上海证券往还所网站(www.sse.com.cn)赐与线路，发布了《对于召开2024年第二次临时鼓动大会的见告》，就本次鼓动大会的召开时辰及方位、召集东谈主、投票时势、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、齐集投票的系统、齐集投票起止日历和投票时辰、投票才调、会议讨论东谈主和讨论时势等事项以公告样貌见告了整体鼓动。

（二）本次鼓动大会的召开 1. 本次鼓动大会接管现场投票与齐集投票相都集的表决时势。 2. 本次鼓动大会的现场会议于2024年11月12日上昼10：00在北京映翰通齐集本事股份有限公司召开，会议由公司董事长李明先生主执。会议召开的时辰、方位与《鼓动大会见告》所线路的一致。 3. 本次鼓动大通晓过上海证券往还所鼓动大集齐集投票系统进行齐集投票，通过往还系统投票平台进行投票的时辰为2024年11月12日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台进行投票的时辰为2024年11月12日9：15-15：00。

二、出席本次鼓动大会东谈主员资历及会议召集东谈主资历 （一）出席本次鼓动大会东谈主员资历 经核查，现场(含通信)出席本次鼓动大会的鼓动共8名，代表23，885，019股有表决权的公司股份，占公司有表决权股份总额的32.4650%。经本所讼师核查阐发，现场出席会议的鼓动的身份贵府及鼓动登记的干系贵府正当、灵验。 把柄上证所信息齐集有限公司向公司提供的贵府，在齐集投票表决时辰内，通过齐集灵验投票的鼓动共47名，代表3，168，872股有表决权的公司股份，占公司有表决权股份总额的4.3072%。以上通过齐集投票进行表决的鼓动，由上海证券往还所身份考据机构考据其鼓起程份。 现场(含通信)出席本次鼓动大会及通过齐集投票的鼓动及鼓动授权代表整个55名，代表27，053，891股有表决权的公司股份，占公司有表决权股份总额36.7722%。 公司一起董事、监事、高档处理东谈主员及本所讼师列席了本次鼓动大会。

（二）本次鼓动大会会议召集东谈主资历 本次鼓动大会的召集东谈主为公司董事会。依据《公司规定》干系章程，公司董事会具备召集鼓动大会的资历。

三、对于本次鼓动大会的审议事项 本次鼓动大会审议的议案为： 《对于篡改的议案》； 上述议案照旧公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

四、对于本次鼓动大会的表决时势、表决才谐和表决效用 本次鼓动大会对列入鼓动大会见告的议案进行了审议，并以现场投票和齐集投票时势进行了表决。本次鼓动大会审议事项不波及关联往还过火他干系鼓动及授权代表应秘密表决的事项，议案为相等决策议案。监票东谈主、计票东谈主共同对现场投票进行了监票和计票。参与齐集投票的鼓动在章程的齐集投票时辰内通过上海证券往还所往还系统投票平台以及上海证券往还所互联网投票平台愚弄了表决权，齐集投票适度后，上证所信息齐集有限公司向公司提供了齐集投票的统计数据文献。 本次鼓动大会投票适度后，公司统一统计了现场投票和齐集投票的表决效用，本次鼓动大会审议的议案表决效用如下： 审议通过了《对于篡改的议案》 表决效用：甘愿股数27，033，475股，占出席会议鼓动及鼓动授权代表有表决权股份的99.9245%；反对股数9，501股，占出席会议鼓动有表决权股份的0.0351%；弃权股数10，915股，占出席会议鼓动有表决权股份的0.0404%。 本议案为相等决策事项，取得了出席鼓动大会的鼓动所执灵验表决权股份总额的三分之二以上甘愿。

五、论断看法 要而言之，本所讼师以为，公司本次鼓动大会的召集和召开才调、出席及列席本次鼓动大会东谈主员的资历、召集东谈主的资历、审议事项以及审议议案表决时势、表决才谐和表决效用均合乎法律、律例和公司现行灵验《公司规定》《鼓动大会议事法则》章程，本次鼓动大会所通过的议案、所作念出的决策均正当灵验。