巨一科技: 巨一科技2024年第二次临时鼓舞大会方案公告执行提要

（原标题：巨一科技2024年第二次临时鼓舞大会方案公告）

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-056

安徽巨一科技股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证公告执行不存在职何乖张纪录、误导性述说大约首要遗漏，并对其执行的真确性、准确性和完好意思性照章承担法律牵扯。

要紧执行辅导： 本次会议是否有被否方案案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓舞大会召开的时辰：2024年 11月 12日 （二）鼓舞大会召开的方位：安徽省合肥市包河区华贵通衢 5821号研发楼二楼会议室 （三）出席会议的平庸股鼓舞、额外表决权鼓舞、规复表决权的优先股鼓舞十分抓有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数 平庸股鼓舞东说念主数 8787 2、出席会议的鼓舞所抓有的表决权数目 平庸股鼓舞所抓有表决权数目 92,948,515 3、出席会议的鼓舞所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 平庸股鼓舞所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 68.3511

（四）表决面目是否适应《公司法》及公司司法的轮番，大会主抓情况等。 本次鼓舞大会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主抓，会议吸收现场投票和网罗投票集会首的面目。本次鼓舞大会的召集、召开要津、会议表决要津及表决遵守等事宜，均适应《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司鼓舞大会司法》等法律、法例、规章、模范性文献和《公司司法》的关系轮番。

（五）公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事、董事会文书王淑旺先生出席了会议；其他高档惩处东说念主员列席了会议。

二、议案审议情况 （一）非积蓄投票议案 1、议案称号：《对于 2024年前三季度利润分派预案的议案》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓舞类型 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 平庸股 92,699,035 99.7315 248,480 0.2673 1,000 0.0012

2、议案称号：《对于部分召募资金投资技俩闭幕、调整及脱期的议案》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓舞类型 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 平庸股 92,763,645 99.8011 176,776 0.1901 8,094 0.0088

（二）触及首要事项，应讲解 5%以下鼓舞的表决情况 议案 序号 议案称号 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于 2024 年前三季度利润分派预案的议案》 14,249,035 98.2792 248,480 1.7138 1,000 0.0070 2 《对于部分召募资金投资技俩闭幕、调整及脱期的议案》 14,313,645 98.7249 176,776 1.2192 8,094 0.0559

（三）对于议案表决的关系情况讲解 1、本次鼓舞大会的议案 1、议案 2均对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：安徽天禾讼师事务所 讼师：王炜、朱华耀 2、讼师见证论断看法： 要而论之，本所讼师以为：巨一科技 2024年第二次临时鼓舞大会的召集要津、召开要津、出席会议东说念主员及召集东说念主经验、本次鼓舞大会的表决要津适应《公司法》《鼓舞大会司法》等法律、法例、模范性文献和《公司司法》轮番；本次鼓舞大会所通过的方案正当、有用。

特此公告。 安徽巨一科技股份有限公司董事会 2024年 11月 13日