红旗连锁: 成齐红旗连锁股份有限公司董事会议事规则本色摘要

（原标题：成齐红旗连锁股份有限公司董事会议事规则）

成齐红旗连锁股份有限公司董事会议事规则旨在保护激动权柄和公司利益，范例董事会的议事时势和方案关键，莳植董事会运作水平。主要本色如下：

董事会办公室：科罚董事会平淡事务，包括会议安排、文献准备、记载、决议草拟、信息露馅等，由董事会文书认真。

会议类型：董事会会议分为按期会议和临时会议。每年至少召开两次按期会议。

临时会议淡薄：特定情况下（如激动、董事、监事会淡薄等）需召开临时会议，淡薄东谈主需提交书面淡薄，本色包括淡薄事理、技巧和处所等。

会议告知：按期会议和临时会议分袂提前旬日和24小时告知，告知本色包括会议技巧、处所、提案等。首要情况下可通过电话告知。

会议召开：会议需过半数董事出席，监事、总司理和董事会文书可列席。董事原则上应切身出席，迥殊情况可寄予其他董事代为出席。

表决时势：每项提案需充分商榷后进行表决，实行一东谈主一票，表决时势包括举手投票和书面投票。决议需过半数董事答允，特定事项需更多董事答允。

藏匿表决：关系董事需藏匿表决，无关系关系董事不及三东谈主时，提案提交激动大会审议。

会议记载：董事会文书认真记载会议本色，包括会议告知、出席情况、提案商榷和表决恶果等，记载需与会董事署名证明。

决议引申：董事长督促落实决议，查验引申情况，并在后续会议上通报。

档案保存：会议档案由董事会文书保存，保存期限为十年以上。

本规则自奏效之日起，成为范例公司董事会运作的法律文献。