想创医惠: 对于想创转债可能骄气赎回条件的教导性公告

证券代码：300078      证券简称：想创医惠           公告编号：2024-117 债券代码：123096      债券简称：想创转债               想创医惠科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容简直、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。   十分教导：   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 24 日，想创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有十个交往日的收盘价钱不低于“想创转债”当 期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股）。若改日触发 “想创转债”的有条件赎回要求（即“在转股期内，要是公司股票在聚拢三十 个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 未转股的可转债，届时左证《想创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象 刊行可诊疗债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）中有条件赎回 要求的关系王法，公司将召开董事会审议详情是否按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一齐或部分未转股的“想创转债”。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会出具的《对于同好奇爱慕创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）欢喜 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可诊疗公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交往所欢喜，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 交往，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日起满六个月后第一个交往 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延手艺付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调整情况    本次刊行的可转债驱动转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度推动大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度职权分拨已奉行 完毕，左证《召募证实书》的关系王法，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 调整为 8.26 元/股。调整后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起收效。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于调整可诊疗公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度推动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与铁心肠股票激勉接头部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并改良的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 握 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 左证《召募证实书》的关系王法，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调整为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次铁心肠股票回购刊出调整 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度推动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与铁心肠股票激勉接头部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并改良的议案》， 欢喜回购刊出激勉对象握有的部分铁心肠股票共计 2,362,400 股。鉴于公司于 关系王法，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调整为 8.28 元/股。调整后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网露馅的《对于本次铁心肠股票回购刊出调整可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募证实书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时推动大会，以十分决策审议通过了《对于董事会提出向下修正可诊疗公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募证实书》的王法全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱相关的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证实书》的关系王法及公司 2023 年第二次临时推动大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-    （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募证实书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时推动大会，以十分决策审议通过了《对于董事会提出向下修正可诊疗公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募证实书》的王法全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱相关的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证实书》的关系王法及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度推动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与铁心肠股票激勉接头部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并改良〈公司王法〉的议案》， 欢喜回购刊出激勉对象握有的尚未根除限售的剩余一齐铁心肠股票共计 宜，左证《召募证实书》的关系王法，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股调整 为 3.57 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起收效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次铁心肠股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募证实书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时推动大会，以十分决策审议通过了《对于董事会提出向下修正可诊疗公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募证实书》的王法全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱相关的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证实书》的关系王法及公司 2024 年第五次临时推动大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、可转债有条件赎回要求   左证《召募证实书》的商定，“想创转债”有条件赎回要求如下：   在转股期内，当下述情形的任性一种出面前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日 按调整前的转股价钱和收盘价钱臆测，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收 盘价钱臆测。   三、本次可能触发“想创转债”有条件赎回要求的情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 24 日，公司股票已有十个交往日的收 盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 将有可能触发“想创转债”的有条件赎回要求。左证《召募证实书》有条件赎回 要求关系王法，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一齐或部分未转股的“想创转债”。   四、风险教导   左证《可诊疗公司债券处分倡导》《深圳证券交往所创业板股票上市王法》 《深圳证券交往所上市公司自律监管领导 15 号——可诊疗公司债券》等关系规 定以及《召募证实书》的商定，公司将于触发可转债有条件赎回要求当日召开董 事会审议决定是否赎回“想创转债”，并实时履行信息露馅义务。   敬请纷乱投资者详实了解可转债关系王法，并存眷公司后续公告，小心投资 风险。   特此公告。                             想创医惠科技股份有限公司董事会