游族会聚: 对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告

证券代码：002174           证券简称：游族会聚             公告编号：2024-106 债券代码：128074           债券简称：游族转债                   游族会聚股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息露馅的本体实在、准确、完竣，莫得诞妄 记录、误导性述说或缺点遗漏。   绝顶教唆： 收盘价执续低于当期转股价钱 16.92 元/股的 90%，即 15.23 元/股的情形，瞻望后续可 能触发转股价钱修正条件。当公司股票在职意贯串 30 个交游日中至少有 15 个交游日的 收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决策并提交 公司鼓舞大会表决。敬请稠密投资者把稳投资风险。    一、可转债上市刊行基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会《对于核准游族会聚股份有限公司公缔造行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，游族会聚股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日公缔造行了 11,500,000 张可转债， 每张面值 100 元，刊行总数 115,000.00 万元。本次公缔造行的可转债向公司在 股权登记日收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含 原鼓舞废弃优先配售部分）采纳网上向社会公众投资者通过深圳证券交游所（以 下简称“深交所”）交游系统发售的面目进行。对认购金额不及 115,000.00 万 元的部分由主承销商包销。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2019〕640 号”文开心，公司 1,150,000,000.00 元可转 债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交游，债券英文简称“YooZoo-CB”，债 券简称“游族转债”，债券代码“128074”。    （三）可转债转股情况    证实干系规定和《游族会聚股份有限公司公缔造行可鼎新公司债券召募讲明 书》规定，公司本次刊行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可鼎新为公司股份，初 始转股价钱为 17.06 元/股。    （四）可转债转股价钱疗养情况 股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向举座鼓舞 每 10 股派 0.880000 元东谈主民币现款（含税）。    证实《游族会聚股份有限公司公缔造行可鼎新公司债券召募讲明书》干系规 定，本次权利分配实施后，游族转债的转股价钱由 17.06 元/股疗养为 16.97 元 /股，疗养后的转股价钱自 2020 年 8 月 25 日起成效。具体本体详见公司指定信 息露馅媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权 益分配实施公告》及《对于“游族转债”转股价钱疗养的教唆性公告》。 年年度利润分配决策为：以实施权利分配股权登记日的总股本剔除公司回购专用 证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向举座鼓舞每 10 股派 发现款红利 0.500000 元东谈主民币现款（含税）。    证实《游族会聚股份有限公司公缔造行可鼎新公司债券召募讲明书》干系规 定，本次权利分配实施后，游族转债的转股价钱由 16.97 元/股疗养为 16.92 元 /股，疗养后的转股价钱自 2024 年 8 月 2 日起成效。具体本体详见公司指定信息 露馅媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月 25 日发布的《2023 年年度权 益分配实施公告》及《对于游族转债疗养转股价钱的公告》。   二、可转债转股价钱向下修正要求   （一）修正权限与修正幅度   证实《游族会聚股份有限公司公缔造行可鼎新公司债券召募讲明书》干系规 定，在本次可鼎新公司债券存续时间，当公司股票在职意贯串 30 个交游日中至 少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权忽视转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。上述决策须经出席会议的鼓舞所 执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，执有本次可鼎新 公司债券的鼓舞应当覆没。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前 个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的交游日按疗养 前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱疗养日及之后的交游日按疗养后的转股 价钱和收盘价策画。   （二）修正时势   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息露馅报刊 及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时间。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），运转复原转股申 请并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，鼎新股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱执行。   三、对于可能触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   鸿沟 2024 年 10 月 24 日，公司股票已有贯串 9 个交游日的收盘价执续低于 当期转股价钱 16.92 元/股的 90%，即 15.23 元/股的情形，瞻望后续可能触发转 股价钱修正条件。   证实《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号——可鼎新公司债券》 干系规定，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是 否修正转股价钱，在次一交游日开市前露馅修正概况不修正可转债转股价钱的提 示性公告，并按照召募讲明书概况重组论评话的商定实时履行后续审议时势和信 息露馅义务。上市公司未按本款规定履行审议时势及信息露馅义务的，视为本次 不修正转股价钱。”敬请稠密投资者把稳投资风险。   四、其他事项   投资者如需了解“游族转债”的其他本体，敬请查阅公司于 2019 年 9 月 19 日在巨潮资讯网上露馅的《游族会聚股份有限公司公缔造行可鼎新公司债券召募 讲明书》。   特此公告。                              游族会聚股份有限公司                                          董事会