涪陵电力: 涪陵电力2024年第二次临时激动大会示知本色选录

（原标题：涪陵电力2024年第二次临时激动大会示知）

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-028

重庆涪陵电力实业股份有限公司对于召开2024年第二次临时激动大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何无理记录、误导性请教大致要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和竣工性承担法律拖累。

弥留本色教唆： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会罗致的网罗投票系统：上海证券来去所激动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第二次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票形状：本次激动大会所罗致的表决形状是现场投票和网罗投票相纠合的形状 - 现场会议召开的日历、时辰和场所： - 召开的日历时辰：2024年11月28日 15点30分 - 召开场所：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰： - 网罗投票系统：上海证券来去所激动大会网罗投票系统 - 网罗投票起止时辰：自2024年11月28日至2024年11月28日 - 罗致上海证券来去所网罗投票系统，通过来去系统投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的来去时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号 —圭表运作》等算计秩序实验 - 触及公开搜集激动投票权：否

二、会议审议事项 - 本次激动大会审议议案及投票激动类型： | 序号 | 议案称呼 | 投票激动类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 对于选举兰崴女士为公司第八届监事会监事的议案 | A股激动 | | 2 | 对于公司2024年前三季度利润分拨预案的议案 | A股激动 | | 3 | 对于公司改聘2024年度财务和里面收场审计机构的议案 | A股激动 |

各议案已走漏的时辰和走漏媒体：公司于2024年11月13日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》和上海证券来去所网站的相干公告，以及公司激动大会召开前走漏的激动大会材料 十分有打算议案：无 对中小投资者单独计票的议案：2、3 触及关联激动规避表决的议案：无 触及优先股激动参与表决的议案：无

三、激动大会投票珍藏事项 - 本公司激动通过上海证券来去所激动大会网罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来去系统投票平台（通过指定来去的证券公司来去末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐扬 - 握有多个激动账户的激动，可愚弄的表决权数目是其名下一起激动账户所握雷同类别平时股和雷同品种优先股的数目总数。握有多个激动账户的激动通过本所网罗投票系统参与激动大会网罗投票的，不错通过其任一激动账户进入。投票后，视为其一起激动账户下的雷同类别平时股和雷同品种优先股均已分离投出兼并倡导的表决票。握有多个激动账户的激动，通过多个激动账户重迭进行表决的，其一起激动账户下的雷同类别平时股和雷同品种优先股的表决倡导，分离以种种别和品种股票的第一次投票恶果为准 - 兼并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形状重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准 - 激动对悉数议案均表决收场才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面风景奉求代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主无谓是公司激动 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600452 | 涪陵电力 | 2024/11/21 | - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员 - 公司礼聘的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记轮换 - 登记时辰：2024年11月26日、27日上昼9：00—11：30，下昼2：30—5：00 - 登记场所：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼10楼证券投资部 - 登记形状：当然东说念主激动握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；法东说念主激动握买卖牌照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理握本东说念主身份证、奉求东说念主股票账户卡和授权奉求书（附后）办理登记。外乡激动可用信函或传真形状登记，信函以到达邮戳为准

六、其他事项 - 本次会议算计东说念主：刘潇 - 算计电话：023—72286349 - 算计传真：023—72286349 - 公司地址：重庆市涪陵区望州路20号 - 邮政编码：408000 - 本次激动大会会期半天，与会激动食宿、交通等一切用度自理

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件：授权奉求书

授权奉求书

重庆涪陵电力实业股份有限公司：

兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第二次临时激动大会，并代为愚弄表决权。

奉求东说念主握平时股数： 奉求东说念主握优先股数： 奉求东说念主激动账户号：

| 序号 | 非积蓄投票议案称呼 | 开心 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对于选举兰崴女士为公司第八届监事会监事的议案 | | | | | 2 | 对于公司2024年前三季度利润分拨预案的议案 | | | | | 3 | 对于公司改聘2024年度财务和里面收场审计机构的议案 | | | |

奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东说念主应当在奉求书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体筹议的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。