宏达电子: 第四届董事会寂寞董事第一次成心会议审核观点履行节录

（原标题：第四届董事会寂寞董事第一次成心会议审核观点）

凭据《中华东说念主民共和国公司法》、《深圳证券来去所上市公司自律监管带领第 2号——创业板上市公司范例运作》、《上市公司寂寞董事不断办法》等相关法律功令、部门规章、范例性文献和《公司轨则》《寂寞董事轨制》等公司规章轨制的轨则，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 11月 15日召开第四届董事会寂寞董事第一次成心会议，基于寂寞判断态度，本着雅致、严谨、负责的作风，就本次会议的事项发表审核观点如下：

一、经核查咱们以为，这次收购控股子公司少数鞭策职权暨关联来去的事项，干系关联来去的价钱是按照市集公允价钱订价，顺服市集规矩、按照公开、公说念、平正的原则细宗旨，不存在毁伤公司、鞭策和其他方利益的情形。

二、经核查对于加多公司及子公司 2024年度预测日常关联来去的议案，咱们以为磋商的加多稳健公司日常经营发展所需，属于闲居的交易来去动作，不存在预测非必要关联来去的情况，上述日常关联来去磋商的订价依据公允、合理，顺服市集公说念来去原则，不存在违抗公开、公说念、平正的原则和毁伤公司鞭策尤其是中小鞭策利益的情形。公司与关联东说念主的日常关联来去对上市公司寂寞性莫得影响，公司业务不会因此类来去而对关联东说念主酿成依赖大约被其截止。

综上，咱们首肯将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，在公司董事会审议关联来去议案时，关联董事需侧目表决。