华致酒行: 第五届董事会第二十三次会议方案公告内容撮要

（原标题：第五届董事会第二十三次会议方案公告）

华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会第二十三次会议示知于 2024年 11月 18日以电子邮件的表情向举座董事发出，并于 2024年 11月 22日以通信表决的表情召开。会议由公司董事长吴向东先生主握，应参与表决的董事 9名，实质参与表决的董事 9东说念主。公司监事及高等管理东说念主员列席了会议。会议的召集和召开顺应《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等相关法律、律例和《华致酒行连锁管理股份有限公司公法》的规章，所作方案正当灵验。

本次董事会表决通过了以下议案：

一、审议并通过《2024年前三季度利润分配预案》 贬抑 2024年 9月 30日（未经审计），公司消亡金钱欠债表未分配利润为2,305,280,511.15元，母公司金钱欠债表未分配利润为 990,585,329.79元。公司拟以现存总股本 416,798,400股剔除回购专用证券账户中已回购股份9,098,096股后的股本 407,700,304股为基数，向举座鼓舞每 10股派发现款红利东说念主民币 8.09元（含税），预测派发现款红利东说念主民币 329,829,545.94元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行老本公积金转增股本。自本次利润分配预案泄露之日起至实际权柄分拨股权登记日历间，公司股本总数因新增股份上市、股权引发授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟保管现款分成总数不变，相应调遣每股现款分成金额。公司孤独董事就该事项召开了第五届董事会第七次孤独董事非凡会议并发表了一致首肯的审核见解。本议案一经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。经审议，董事会以为：公司本次利润分配预案顺应《上市公司监管引导第 3号——上市公司现款分成（2023年雠校）》等法律律例以及《公司公法》的干系规章，大约推动举座鼓舞分享公司标的终局，提振投资者对公司将来发展的信心，具有正当性、合规性、合感性，首肯将该议案提交至公司鼓舞大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息泄露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于 2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-052）。表决终局：首肯 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交 2024年第三次临时鼓舞大会审议。

二、审议并通过《对于召开 2024年第三次临时鼓舞大会的议案》 公司董事会首肯于 2024年 12月 9日（星期一）召开公司 2024年第三次临时鼓舞大会。具体内容详见公司同日在指定信息泄露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于召开 2024年第三次临时鼓舞大会的示知》（公告编号：2024-053）。表决终局：首肯 9票，反对 0票，弃权 0票。特此公告。华致酒行连锁管理股份有限公司董事会2024年 11月 23日