广和通: 第四届董事会第十次会议决策公告内容纲领

（原标题：第四届董事会第十次会议决策公告）

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-124

深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第十次会议于2024年12月17日召开，会议应参与董事5名，内容参与董事5名。会议审议通过以下议案：

对于变更注册成本、修改《公司国法》并办理工商变更登记的议案 自2024年4月11日起，公司股份总和由765,805,784股变更为765,564,863股，注册成本由765,805,784元变更为765,564,863元。授权董事长相配授权代表办理工商登记变更事宜。 表决效果：5票答允、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

对于公司、全资子公司及控股子公司向银行肯求授信事宜的议案

答允公司、全资子公司及控股子公司向金融机构肯求不非凡东说念主民币35亿元的银行授信额度，期限3年。 表决效果：5票答允、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

对于改变公司《拜托清醒责罚轨制》的议案

把柄关联法律、规矩和门径性文献，对《拜托清醒责罚轨制》的部分条件进行改变。

表决效果：5票答允、0票反对、0票弃权。

对于改变公司《信息露馅责罚轨制》的议案

把柄关联法律、规矩和门径性文献，对《信息露馅责罚轨制》的部分条件进行改变。

表决效果：5票答允、0票反对、0票弃权。

对于改变公司《安稳董事职责轨制》的议案

把柄关联法律、规矩和门径性文献，对《安稳董事职责轨制》的部分条件进行改变。 表决效果：5票答允、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

对于改变公司《安稳董事年报职责轨制》的议案

把柄关联法律、规矩和门径性文献，对《安稳董事年报职责轨制》的部分条件进行改变。

表决效果：5票答允、0票反对、0票弃权。

对于改变公司《对外担看责罚轨制》的议案

把柄关联法律、规矩和门径性文献，对《对外担看责罚轨制》的部分条件进行改变。 表决效果：5票答允、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

对于改变公司《对外投资责罚轨制》的议案

把柄关联法律、规矩和门径性文献，对《对外投资责罚轨制》的部分条件进行改变。 表决效果：5票答允、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

对于改变公司《里面为止轨制》的议案

把柄关联法律、规矩和门径性文献，对《里面为止轨制》的部分条件进行改变。

表决效果：5票答允、0票反对、0票弃权。

对于改变公司《里面审计轨制》的议案

把柄关联法律、规矩和门径性文献，对《里面审计轨制》的部分条件进行改变。 表决效果：5票答允、0票反对、0票弃权。

对于改变公司《审计委员会职责笃定》的议案

把柄关联法律、规矩和门径性文献，对《审计委员会职责笃定》的部分条件进行改变。 表决效果：5票答允、0票反对、0票弃权。

对于召开2025年第一次临时鼓励大会的议案

审议通过对于召开2025年第一次临时鼓励大会的议案。 表决效果：5票答允、0票反对、0票弃权。

特此公告。 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会 二О二四年十二月十九日