欧莱新材: 中国海外金融股份有限公司对于广东欧莱高新材料股份有限公司部分募投口头结项并将节余召募资金长期补充流动资金的核查见解内容纲目

（原标题：中国海外金融股份有限公司对于广东欧莱高新材料股份有限公司部分募投口头结项并将节余召募资金长期补充流动资金的核查见解）

中国海外金融股份有限公司对于广东欧莱高新材料股份有限公司部分募投口头结项并将节余召募资金长期补充流动资金的核查见解

一、本次召募资金基本情况 公司初度公开刊行东谈主民币平日股（A股）4,001.1206万股，每股刊行价钱为东谈主民币 9.60元，召募资金总和为东谈主民币 38,410.76万元，扣除各项刊行用度（不含升值税）东谈主民币 6,118.65万元，内容召募资金净额为东谈主民币 32,292.11万元。

二、召募资金投资项指标情况 公司初度公开刊行股票募投口头基本情况如下： 1. 高端溅射靶材坐褥基地口头（一期）：投资总和 20,455.91万元，袭击后拟进入召募资金金额 11,694.19万元。 2. 高纯无氧铜坐褥基地开辟口头：投资总和 26,199.13万元，袭击后拟进入召募资金金额 15,597.92万元。 3. 欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地口头：投资总和 8,108.30万元，袭击后拟进入召募资金金额 5,000.00万元。 4. 补充流动资金：投资总和 10,000.00万元，袭击后拟进入召募资金金额 -。

三、拟结项募投口头召募资金使用及节余情况 公司本次拟结项的募投口头为“高端溅射靶材坐褥基地口头（一期）”。终了 2024年 10月 31日，该口头召募资金的使用及节余情况如下： 1. 高端溅射靶材坐褥基地口头（一期）：拟进入召募资金金额 11,694.19万元，累计已进入召募资金金额 8,742.65万元，利息及答理收益扣除手续费后净额 1.48万元，预测节余召募资金金额 2,953.02万元。

四、公司使用节余召募资金长期补充流动资金对公司的影响 公司将“高端溅射靶材坐褥基地口头（一期）”口头结项，并将节余召募资金用于长期补充流动资金，用于公司日常坐褥探讨步履，是左证公司内容坐褥探讨情况决定的，相宜公司探讨发展探讨，故意于合理优化成立资源，灵验擢升召募资金的使用成果，相宜公司和举座鼓动的利益，不存在变相转变召募资金投向和损伤鼓动利益的情形，不会对公司坐褥探讨产生紧要不利影响。

五、公司捏行的审议设施及专项见解 公司已于 2024年 11月 12日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《对于部分募投口头结项并将节余召募资金长期补充流动资金的议案》，容或公司将募投口头“高端溅射靶材坐褥基地口头（一期）”给予结项，并将本口头节余召募资金长期补充流动资金（内容金额以资金转出当日召募资金专户余额为准）。上述事项无需提交公司鼓动大会审议。

六、保荐机构的核查见解 经核查，本保荐机构觉得：本次公司部分募投口头结项并将节余召募资金长期补充流动资金是公司左证口头内容情况作出的审慎决定，公司本次部分募投口头结项并将节余召募资金长期补充流动资金的事项也曾公司董事会、监事会审议通过，捏行了必要的审批设施，相宜《证券刊行上市保荐业务责罚想法》《上市公司监管引导第 2号——上市公司召募资金责罚和使用的监管条目》《上海证券往还所科创板股票上市礼貌》及《上海证券往还所科创板上市公司自律监管引导第 1号——方法运作》等干系法律、行政律例、部门规章及业务礼貌的条目。综上，保荐机构对公司部分募投口头结项并将节余召募资金长期补充流动资金的事项无异议。