四川长虹: 四川长虹2024年第一次临时鼓吹大会会议府上本色摘抄

（原标题：四川长虹2024年第一次临时鼓吹大会会议府上）

四川长虹电器股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会将于2024年11月20日下昼1:30在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室召开。收集投票时候为2024年11月20日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时候为9:15-15:00。

会议议程包括： 1. 文告会议初始 2. 先容法律见证机构和见证讼师，文告现场出席会议的鼓吹和鼓吹代理东谈主东谈主数及所握有表决权的股份总额 3. 推荐本次会议监票东谈主、计票东谈主 4. 听取并审议议案 5. 鼓吹逐项审议并填写表决票，鼓吹及代理东谈主若需质询需举手线路，经大会主握东谈主喜悦后进行发言 6. 由讼师、两名鼓吹代表与别称监事代表共同负责计票、监票 7. 文告现场会议休会，并吞统计现场及收集投票表决竣事 8. 宣读鼓吹大会表决竣事等 9. 文告大会竣事

会议应知包括： 1. 大会设会务组，负责会议的组织职责和处理接洽会务事宜 2. 大会时候，全体参会东谈主员应以保重鼓吹的正当职权、确保大会的频频次序和议事效果为原则，负责推论法定职责 3. 公司2024年第一次临时鼓吹大会以现场会议并聚拢收集投票形状召开，公司通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台为鼓吹提供收集投票平台 4. 公司聘用讼师出席见证本次鼓吹大会，并出具法律见解书 5. 为保证本次大会的严肃性和频频次序，除出席会议的鼓吹或鼓吹代理东谈主、董事、监事、高档照应东谈主员、公司聘用的讼师、董事会邀请列席东谈主员及职责主谈主员之外，公司有权照章绝交其他东谈主员入场，对于违背本会议应知、搅扰大会次序和骚扰其他鼓吹正当职权的手脚，公司有权给予制止并实时评释接洽部门查处，以保证会议频频进行，保险鼓吹的正当职权 6. 全体参会东谈主员在会议时候请关闭手机或将其调至振动气象，未经公司董事会喜悦，除公司职责主谈主员外的任何东谈主不得以任何形状进行录像、灌音、拍照

对于公司展望2025年度对外担保额度的议案： 1. 把柄《公法则》《证券法》《上市公司监管带领第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管条目》和《上海证券交易所股票上市法规》等接洽法规和公司坐蓐权略需要，公司2025年度拟为下属部分控股子公司提供统统不跳跃910,298.97万元担保额度 2. 公司下属子公司四川长虹新网科技有限包袱公司为其子公司提供统统不跳跃20,000万元担保额度 3. 公司下属子公司零八一电子集团有限公司为其子公司提供统统不跳跃14,000万元担保额度 4. 新网科技下属子公司四川长虹收集科技有限包袱公司为其子公司提供统统不跳跃10,000万元担保额度 5. 公司下属子公司四川长虹器件科技有限公司为其子公司提供统统不跳跃1,000万元担保额度 6. 公司及下属子公司为各地产状貌购房客户提供统统不跳跃282,944.80万元的担保额度 7. 担保额度有用期均为2025年1月1日至2025年12月31日

对于签署日常关联交易框架契约的议案： 1. 日常关联交易发生主体：甲方为公司及下属子公司，不包括长虹好意思菱过火下属子公司、长虹华意过火下属子公司、长虹佳华过火下属子公司；乙方为长虹控股集团过火子公司，不包括本公司及下属子公司 2. 日常关联交易主要本色包括：销售或采购家具、商品；劳务提供；燃料、能源和通信就业提供；房产、建造和神情租出就业提供；向关联东谈主提供融资租出就业；向关联东谈主提供买卖保理就业 3. 契约期限为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止

对于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融就业契约的议案： 1. 为晋升公司合座资金照应诈欺效果，裁汰融资资本，公司拟与长虹财务公司续签为期三年的《金融就业契约》 2. 交易名额包括：逐日最高进款余额不跳跃80亿元，逐日最高未偿还贷款本息不跳跃80亿元，逐日最高银行承兑汇票开票余额不跳跃20亿元，外汇结售汇业务累计发生额不跳跃2亿元，最高其他中间业务就业手续费发生额不跳跃100万元 3. 订价原则包括：进款就业利率不低于中国东谈主民银行法规的利率下限，贷款就业利率不高于中国东谈主民银行法规的利率上限，结算就业用度不高于中国东谈主民银行法规的用度上限，其他就业用度不高于监管机构法规的用度上限 4. 契约期限为三年，自两边签署、加盖公章并经由关系法定步履后奏效 5. 争议处理形状为协商处理，协商不行的提交绵阳仲裁委员会仲裁

以上议案仍是公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，现提交鼓吹大会，请给予审议。