海优新材: 对于“海优转债”瞻望满足转股价钱修正条件的提醒性公告

证券代码：688680       证券简称：海优新材            公告编号：2024-104 转债代码：118008       转债简称：海优转债             上海海优威新材料股份有限公司    本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何作假记录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其本色的果然性、准确性和完好意思性照章承担法律包袱。    一、可转债刊行上市大概    经中国证券监督处理委员会证监许可〔2022〕1014 号文欢跃注册，公司于 币 69,400 万元，刊行数目 694 万张，每张面值为东说念主民币 100 元。本次刊行的可 蜕变公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。    经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕181 号文欢跃，公司本次刊行的 可蜕变公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“海 优转债”，债券代码“118008”。    凭证关系法律法例规则及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发 行可蜕变公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，海优转 债自 2022 年 12 月 29 日起可蜕变为本公司股份，启动转股价钱为 217.42 元/股。    因公司实施 2022 年年度权柄分配决策，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调 整为 217.30 元/股，具体本色详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交游所网 站（www.sse.com.cn）裸露的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2022 年年度权柄分配颐养“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。    公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓动大会授权办理关系手续的议案》， 并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海 优转债”转股价钱的议案》，欢跃将“海优转债”转股价钱自 2024 年 7 月 15 日 起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《上海海优威新材料股份有 限公司对于下修“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》                          （公告编号：2024-070）。    因公司实施 2024 年半年度权柄分配决策，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价 立场整为 109.70 元/股，具体本色详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）裸露的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2024 年半年度权柄分配颐养“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-093）。    二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况    （一）转股价钱向下修正条件    凭证《召募讲明书》的商定，“海优转债”的转股价钱向下修正条件如下：    在本次刊行的可蜕变公司债券存续时代，当公司 A 股股票在职意相接三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。    上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可蜕变公司债券的鼓动应当躲避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价 和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱颐养日及之后的交游 日按颐养后的转股价钱和收盘价野心。    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息裸露媒体上刊登关系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等联系信息。从股权 登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股苦求并实行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为蜕变股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。   （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况   自 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 15 日，公司股票已有十个交游日收盘 价钱低于当期转股价钱的 85%（即 93.25 元/股），若翌日二十个交游日内有五 个交游日公司股票收盘价钱链接满足前述条件，将可能触发“海优转债”的转股 价钱修正条件。   三、风险提醒   公司将凭证《召募讲明书》的商定和关系法律法例要求，于触发“海优转债” 的转股价钱修正条件后信服本次是否修正转股价钱，并按照《召募讲明书》的约 定实时现实后续审议举止和信息裸露义务，敬请宽阔投资者温暖公司后续公告， 注视投资风险。   特此公告。                             上海海优威新材料股份有限公司董事会