滨化股份: 沉寂董事提名东谈主声明与承诺（郝银平）内容摘抄

（原标题：沉寂董事提名东谈主声明与承诺（郝银平））

沉寂董事提名东谈主声明与承诺

提名东谈主滨化集团股份有限公司董事会，现提名郝银平为滨化集团股份有限公司第六届董事会沉寂董事候选东谈主，并已充分了解被提名东谈主行状、学历、职称、疑望的责任经历、沿路兼职、有无要紧失信等不良纪录等情况。被提名东谈主已本旨出任滨化集团股份有限公司第六届董事会沉寂董事候选东谈主（参见该沉寂董事候选东谈主声明）。提名东谈主觉得，被提名东谈主具备沉寂董事任职资历，与滨化集团股份有限公司之间不存在职何影响其沉寂性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名东谈主具备上市公司运作的基本学问，老练洽商法律、行政法例、规章过甚他标准性文献，具有 5年以上法律、经济、司帐、财务、解决好像其他奉行沉寂董事职责所必需的责任教学。被提名东谈主还是干与培训并获取证券贸易所招供的洽商培训证明材料。

二、被提名东谈主任职资历合适下列法律、行政法例和部门规章的要求： （一）《中华东谈主民共和国公司法》对于董事任职资历的法例； （二）中国证监会《上市公司沉寂董事解决看法》、上海证券贸易所自律监管王法以及公司王法洽商沉寂董事任职资历和条款的洽商法例； （三）其他法律法例、部门规章、标准性文献和上海证券贸易所法例的情形。

三、被提名东谈主具备沉寂性，不属于下列情形： （一）在上市公司好像其附庸企业任职的东谈主员过甚妃耦、父母、子女、主要社会关系； （二）径直好像辗转捏有上市公司已刊行股份 1%以上好像是上市公司前十名激动中的当然东谈主激动过甚妃耦、父母、子女； （三）在径直好像辗转捏有上市公司已刊行股份 5%以上的激动好像在上市公司前五名激动任职的东谈主员过甚妃耦、父母、子女； （四）在上市公司控股激动、骨子收场东谈主的附庸企业任职的东谈主员过甚妃耦、父母、子女； （五）与上市公司过甚控股激动、骨子收场东谈主好像其各自的附庸企业有要紧业务交游的东谈主员，好像在有要紧业务交游的单元过甚控股激动、骨子收场东谈主任职的东谈主员； （六）为上市公司过甚控股激动、骨子收场东谈主好像其各自附庸企业提供财务、法律、询查、保荐等作事的东谈主员，包括但不限于提供作事的中介机构的形势组合座东谈主员、各级复核东谈主员、在酬劳上署名的东谈主员、结伴东谈主、董事、高等解决东谈主员及主要隆重东谈主； （七）最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东谈主员； （八）其他上海证券贸易所认定不具备沉寂性的情形。

四、沉寂董事候选东谈主无下列不良纪录： （一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚好像司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货犯法违警，被中国证监会立案走访好像被司法机关立案侦探，尚未有明确论断意见的； （三）最近 36个月内受到证券贸易所公开责难或 3次以上通报月旦的； （四）存在要紧失信等不良纪录； （五）本所认定的其他情形。

五、被提名东谈主不是过往任职沉寂董事本领因贯穿两次未能躬行出席也不托福其他董事出席董事会会议被董事会提出召开激动大会给以消灭职务的东谈主员。

六、包括滨化集团股份有限公司在内，被提名东谈主兼任沉寂董事的境内上市公司数目未最初三家，被提名东谈主在滨化集团股份有限公司贯穿任职未最初六年。

七、被提名东谈主具备较丰富的司帐专科学问和教学，并具备注册司帐师、高等司帐师等职称，且在司帐等专科岗亭有 5年以上全员责任教学。

八、被提名东谈主不存在影响沉寂董事诚信好像其他影响任职资历的情况。

被提名东谈主还是通过滨化集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资历审查，本提名东谈主与被提名东谈主不存在历害关系好像其他可能影响沉寂履职情形的密切关系。本提名东谈主还是凭据《上海证券贸易所上市公司自律监管一样第 1号——标准运作》对沉寂董事候选东谈主任职资历进行核实并证明合适要求。本提名东谈主保证上述声明真正、齐备和准确，不存在职何诞妄文牍或误导因素，本提名东谈主全齐显著作出诞妄声明可能导致的收尾。

特此声明。

提名东谈主：滨化集团股份有限公司 董事会 (盖印) 2024年/1月>0日