长电科技: 江苏长电科技股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会会议贵寓本体纲领

（原标题：江苏长电科技股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会会议贵寓）

2024年第三次临时鞭策大会 会议贵寓

会议本领：现场会议本领：2024年 11月 29日 14:00 集聚投票本领：2024年 11月 29日的往来本领段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本领为 2024年 11月 29日的 9:15-15:00。

现场会议处所：江苏长电科技股份有限公司 D3二楼会议室（江阴市长山路 78号）

会议议程： 1. 主抓东说念主晓谕会议开动，申诉现场到会鞭策及鞭策授权代表东说念主数和抓有股份数，诠释授权寄予情况，先容到会东说念主员。 2. 宣读《会议司法》。 3. 宣读《对于总监票东说念主和监票东说念主的提名》。对《提名》进行表决（举手）。 4. 听取并审议鞭策大会议案 - 议案 1：江苏长电科技股份有限公司董事会对于改选部分董事的议案（积存投票） - 1.01 对于选举全华强先生为公司第八届董事会非孤独董事的议案 - 1.02 对于选举陈荣先生为公司第八届董事会非孤独董事的议案 - 1.03 对于选举梁征先生为公司第八届董事会非孤独董事的议案 - 议案 2：江苏长电科技股份有限公司监事会对于改选部分监事的议案（积存投票） - 2.01 对于选举赵烽先生为公司第八届监事会非员工代表监事的议案 5. 鞭策审议议案、鞭策发言、商议。 6. 鞭策表决。填写表决票、投票。 7. 监票东说念主统计并晓谕现场表决成果。 8. 通过上海证券往来所系透彻计现场及集聚投票的最终成果。 9. 见证讼师出具法律见识书。

会议司法： 1. 本次会议由公司照章召集。 2. 本次会议的出席东说念主员是：本公司董事、监事和高等处置东说念主员；2024年 11月 22日下昼 3:00上海证券往来所往来收尾后，在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的本公司鞭策或其寄予的授权代理东说念主。 3. 本次会议应用《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司规定》所规定的鞭策大会的权益。

表决形式： 1. 本次鞭策大会遴聘现场投票与集聚投票相联结的形式，公司将通过上海证券往来所集聚投票系统向鞭策提供集聚形式的投票平台，鞭策不错在集聚投票本领内通过上海证券往来所往来系统投票平台应用表决权，也可通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）应用表决权。 2. 鞭策或鞭策代理东说念主应按照鞭策大会会议奉告中规定的形式办理登记手续，出席本次会议的鞭策或鞭策寄予代理东说念主，按其所代表的有表决权股份的数额应用表决权，每一股份享有一票表决权。 3. 本次会议共审议 2项议案，均需积存投票。证据关系规定，对于每个议案组，鞭策每抓有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数极端的投票总额。鞭策应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，证据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数贯串投给某一候选东说念主，也不错按照苟且组合投给不同的候选东说念主。投票收尾后，对每一项议案区别积存筹谋得票数。 4. 本次现场会议收受记名投票表决形式。鞭策或鞭策寄予代理东说念主需在听取各项议案申诉后，填写表决票进行表决，由监票东说念主收罗表决票，统计表决成果；通过集聚投票的鞭策：收受上海证券往来所往来系统投票平台表决的，可在鞭策大会召开当日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行集聚投票表决；收受互联网投票平台表决的，可在鞭策大会召开当日的 9:15-15:00进行集聚投票表决。 5. 出席本次现场会议的鞭策或鞭策寄予代理东说念主，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该鞭策或鞭策寄予代理东说念主自动放弃表决权利，其所抓有的表决权在统计表决成果时作弃权处理。

表决统计表成果的证据： 1. 本次现场会议设总监票东说念主别称，由本公司监事担任；拟设监票东说念主两名，由鞭策代表担任。总监票东说念主和监票东说念主负责表决情况的统计核实，并在《表决成果统计》上签名。议案表决成果由总监票东说念主就地晓谕。若出席会议的鞭策或寄予代理东说念主对会议的表决成果有异议，有权在晓谕表决成果后，立即条目点票。 2. 通过上海证券往来所系透彻计现场及集聚投票的最终成果。 3. 公司聘用的讼师对本次鞭策大会的通盘议程进行见证。

要乞降防范事项： 1. 出席现场会议东说念主员应顺从会场治安，不得松驰走动和喧哗，不得无故退场。 2. 鞭策或鞭策寄予代理东说念主如有质询、见识或提倡时，应举手线路，在获得会议主抓东说念主的答允后方可发言。 3. 鞭策或鞭策寄予代理东说念主应负责审议本次会议的通盘议案，应用好表决权。

议案 1：江苏长电科技股份有限公司董事会对于改选部分董事的议案 2024年 11月 12日，国度集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）和芯电半导体（上海）有限公司转让给磐石润企（深圳）信息处置有限公司（以下简称“磐石润企”）的公司股份完成股份过户，磐石润企成为公司鞭策，抓有股份占公司总股本的 22.53%，大基金抓有公司股份占总股本的 3.5%。证据往来两边签署的股份转让契约商定，对公司董事会进行改选。经公司董事会提名委员会经历审查，并经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过，答允提名全华强先生、陈荣先生、梁征先生为公司第八届董事会非孤独董事候选东说念主，任期自公司鞭策大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。非孤独董事候选东说念主简历附后。本议案遴聘积存投票形式，对每位候选东说念主进行选举。

附：非孤独董事候选东说念主简历 全华强，男，经济学学士，正高等司帐师，现任华润（集团）有限公司总司帐师。曾任中国第一汽车集团有限公司总司帐师；中国机械工业集团有限公司副总司帐师。 陈荣，男，工商处置硕士，注册司帐师，现任华润（集团）有限公司首席策略官（集团总司理助理级）、策略处置部总司理。曾任华润（集团）有限公司财务部总司理；华润万家有限公司副总裁、首席财务官。 梁征，男，经济学硕士，好意思国注册处置司帐师（CMA）、澳大利亚注册司帐师（ASCPA），现任华润三九医药股份有限公司财务总监、董事会文牍。曾任华润三九医药股份有限公司助理总裁；华润金融控股有限公司财务部总司理。

议案 2：江苏长电科技股份有限公司监事会对于改选部分监事的议案 2024年 11月 12日，国度集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）和芯电半导体（上海）有限公司转让给磐石润企（深圳）信息处置有限公司（以下简称“磐石润企”）的公司股份完成股份过户，磐石润企成为公司鞭策，抓有股份占公司总股本的 22.53%，大基金抓有公司股份占总股本的 3.5%。证据往来两边签署的股份转让契约商定，对公司监事会进行改选。经公司第八届监事会第七次临时会议审议通过，答允提名赵烽先生为公司第八届监事会非员工代表监事候选东说念主，任期自公司鞭策大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。非员工代表监事候选东说念主简历附后。本议案遴聘积存投票形式，对候选东说念主进行选举。

附：非员工代表监事候选东说念主简历 赵烽，男，法学硕士，抓有公司讼师、企业法律照管人、注册司帐师做事经历，现任华润（集团）有限公司法律合规部专科总监。曾任广东维强讼师事务所专职讼师、北京市京齐（深圳）讼师事务所专职讼师、北京中银（深圳）讼师事务所专职讼师等职务。