恒逸石化: 对于恒逸转债预测触发转股价钱向下修正的请示性公告

证券代码：000703         证券简称：恒逸石化                公告编号：2024-132                  恒逸石化股份有限公司  对于“恒逸转债”预测触发转股价钱向下修正的请示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的实质真确、准确、竣工，莫得无理 记录、误导性论说或紧要遗漏。   卓绝请示：                                  （以 下简称“《召募讲明书》”）的限定，在本次刊行的可诊治公司债券存续时刻，当 公司股票在职意相连三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转 股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大 会审议表决。 价低于当期转股价钱的 85%，预测触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱 修正条件，公司将按照召募讲明书的商定实时履行后续审议局势和信息裸露义务。 敬请浩瀚投资者庄重投资风险。   一、可转债刊行上市基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会出具的《对于核准恒逸石化股份有限公司公建树 行可诊治公司债券的批复》            （证监许可2020522 号）核准，公司于 2020 年 10 月   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所“深证上20201027 号”文痛快，公司 200,000 万元可转 换公司债券已于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“恒 逸转债”，债券代码“127022”。    （三）可转债转股期限    凭证《召募讲明书》的限定，本次刊行的可诊治公司债券转股期限自可诊治 公司债券刊行舍弃之日起满六个月后的第一个交游日（2021 年 4 月 22 日）起至 可诊治公司债券到期日（2026 年 10 月 15 日）止。    （四）可转债转股价钱调整情况 明书公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发 生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交游日的交游均价按流程相 应除权、除息调整后的价钱计较）和前一个交游日公司股票交游均价。 年度利润分配决议：以公司总股本为基数，向整体推进每 10 股派发现款股利 3.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分成决议于 2021 年 7 月 6 日 除权。凭证可诊治公司债券关系限定，恒逸转债的转股价钱于 2021 年 7 月 6 日 起由蓝本的 11.50 元/股调整为 11.20 元/股。 年度利润分配决议：以公司总股本为基数，向整体推进每 10 股派发现款股利 2.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分成决议于 2022 年 7 月 7 日 除权。凭证可诊治公司债券关系限定，恒逸转债的转股价钱于 2022 年 7 月 7 日 起由蓝本的 11.20 元/股调整为 11.00 元/股。 度权力分拨决议：以权力分拨实施公告详情的股权登记日登记的总股本为基数， 向整体推进每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转 增股本。凭证可诊治公司债券关系限定，恒逸转债的转股价钱于 2024 年 6 月 26 日起由蓝本的 11.00 元/股调整为 10.91 元/股。 八次会议审议通过《对于向下修正“恒逸转债”转股价钱的议案》，痛快将“恒 逸转债”的转股价钱向下修正为 9.20 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月   二、可转债转股价钱向下修正要求   凭证《召募讲明书》关系要求限定：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可诊治公司债券存续时刻，当公司股票在职意相连三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。   上述决议须经出席会议的推进所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可诊治公司债券的推进应当消除。修正 后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价 和前一交游日公司股票的交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得 低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   （2）修正局势   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所网站（www.szse.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股 权登记日及暂停转股时刻（如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股 价钱修正日）启动收复转股苦求并推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲明 于“恒逸转债”当期转股价钱 9.20 元/股的 85%，即 7.82 元/股的情形，预测触 发转股价钱向下修正条件。   凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管设备第 15 号——可诊治公司债券》 及《召募讲明书》等关系限定，若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募讲明 书的商定实时履行后续审议局势和信息裸露义务。上市公司未按限定履行审议程 序及信息裸露义务的，则视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“恒逸转债”的其他关系实质，请查阅公司于 2020 年 10 月 建树行可诊治公司债券召募讲明书》全文。   特此公告。                             恒逸石化股份有限公司董事会                               二〇二四年十二月二日