中天火箭: 陕西中天火箭技艺股份有限公司对于不向下修正天箭转债转股价钱的公告

证券代码：003009       证券简称：中天火箭          公告编号：2024-056 债券代码：127071       债券简称：天箭转债          陕西中天火箭技艺股份有限公司      对于不向下修正天箭转债转股价钱的公告   本公司及董事会整体成员保证信息清楚的实质实在、准确、完竣，莫得过失 记录、误导性述说或要紧遗漏。    伏击实质辅导：    一、纵脱 2024 年 12 月 2 日，陕西中天火箭技艺股份有限公司（以下简称“公 司”）股票在相连三十个交往时中还是有十五个交往时的收盘价钱低于当期转股 价钱 85%，即 45.00 元/股的情形，触发“天箭转债”转股价钱向下修正条目。    二、经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正“天箭转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 12 月 3 日至 2025 年 6 月 2 日），如再次触发“天箭转债”转股价钱向下修正 条目的，亦不提议向下修正决策。在此时间之后（从 2025 年 6 月 3 日起计较）， 若再次触发“天箭转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否愚弄“天箭转债”转股价钱的向下修正权益。    公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于不向下修正天箭转债转股价钱的议案》，具体情况如下：    一、可转化公司债券刊行上市情况    经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕 司债券，每张面值 100 元，刊行总和 49,500.00 万元，期限六年。经深交所“深 证上〔2022〕898 号”文欢跃，公司 49,500.00 万元可转化公司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌交往，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。      二、可转化公司债券转股价钱向下修正条目      阐明有关规矩及《陕西中天火箭技艺股份有限公司公配置行可转化公司债券 召募证明书》的商定，公司本次刊行的可转化公司债券转股价钱向下修正条目如 下：      （一）修正权限与修正幅度      在本次可转债存续时间，当公司股票在职意相连三十个交往时中至少有十五 个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。若在前述三十个交往时内发生过转股 价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交往时按诊疗前的转股价钱和收盘价 计较，在转股价钱诊疗日及之后的交往时按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。      上述决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次可转债的鼓吹应当侧目。修正后的转股价钱应不低 于前项通过修正决策的鼓吹大会召开日前二十个交往时公司股票交往均价和前 一个交往时公司股票交往均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近 一期经审计的每股净财富值和股票面值。      （二）修正门径      如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和深圳证 券交往所指定的上市公司信息清楚媒体上刊登有关公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股时间（如需）。从股权登记日后的第一个交往时（即转股价钱修 正日）起，初始规复转股央求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股央求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执 行。      三、本次不向下修正“天箭转债”转股价钱      自 2024 年 11 月 8 日至 2024 年 12 月 2 日，公司股票在相连三十个交往时中 还是有十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 45.00 元/股的情形， 触发“天箭转债”转股价钱向下修正条目。      鉴于“天箭转债”刊行上市时候较短，距离 6 年的存续届满期尚远，近期公 司股价受到宏不雅经济、市集诊疗等诸多要素的影响，出现了波动，公司处置层综 合议论公司的基本情况、股价走势、市集环境等多伏击素，以及对公司的永久发 展后劲与内在价值的信心，为热爱整体投资者的利益，公司董事会决定，本次不 向下修正“天箭转债”转股价钱。同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 修正条目，亦不提议向下修正决策。在此时间之后（从 2025 年 6 月 3 日起计较）， 若再次触发“天箭转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否愚弄“天箭转债”转股价钱的向下修正权益。敬请高大投资者忽闪投 资风险。      特此公告。                             陕西中天火箭技艺股份有限公司董事会